ICompromiso
Creators Crate, S.A.P.I. de C.V. (RFC: CCR240202CH0), con domicilio fiscal en Calzada del Valle 400PH, Int. 901, Col. Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, México, está comprometida con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. En la medida en que sus actividades puedan configurar Actividades Vulnerables conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), Creators Crate cumple con las obligaciones que le resulten aplicables.
Contacto de cumplimiento: cumplimiento@creatorscrate.cc · Tel. +52 81 2439 6244.
IIIdentificación del Creador (KYC)
Antes de recibir tu primer pago, podemos solicitarte:
- Identificación oficial vigente (INE/IFE o pasaporte).
- RFC con homoclave.
- CLABE interbancaria.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Comprobante de domicilio.
IIIMonitoreo
Implementamos procedimientos para detectar operaciones inusuales, incluyendo el monitoreo de patrones atípicos, la revisión de operaciones que rebasen los umbrales de UMA, y la verificación contra listas de personas políticamente expuestas y de sanciones.
IVObligaciones del Creador
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada.
- Notificar cualquier cambio en tu información de identificación.
- No utilizar la plataforma para fines ilícitos, incluyendo lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- Colaborar en cualquier proceso de verificación de información.
Creators Crate puede suspender o cancelar el acceso de cualquier usuario que se niegue a proporcionar la información requerida o que presente señales de riesgo.
VOficial de Cumplimiento
Creators Crate ha designado un oficial de cumplimiento responsable de supervisar esta política. Contacto: cumplimiento@creatorscrate.cc.